LCBFT en Assurance
7 heures

E-Learning
Type de formation : autres

LCBFT en Assurance
7 heures

Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment de l’argent sale.
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Lutte contre le blanchiment en assurance

Choix de votre formation :

LCBFT en Assurance
7 heures
250€ TTC
  • Identification des besoins et projets du stagiaire
  • Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage, d’une durée de 7 heures
  • Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique
  • Évaluation finale
  • 7 Heures avec une possibilité d’accès au cours durant 6 mois
  • Validation de 7 h en assurance
  • Validation de l’obligation de formation LCBFT

Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :

Programme
Partie 1 – Le blanchiment de l’argent sale
  • Enjeux économiques et sociaux du blanchiment d’argent
  • Le mécanisme du blanchiment: 3 étapes à connaitre

  • Partie 2 – Qu’est-ce qu’un délit de blanchiment ?
  • Les éléments constitutifs du délit
  • Les peines encourues
  • Les professionnels assujettis

  • Partie 3 – Les organes de contrôle et de lutte
  • TRACFIN et le GAFI
  • Le rôle de l’ACPR

  • Partie 4 – Les obligations du professionnel de l’assurance
  • L’approche par les risques, l’entrée en relation, la connaissance du client, le client occasionnel
  • Les lignes directrices de l’ACPR et Les diligences à effectuer
  • Exemples de situations pratiques auxquelles le professionnel de l’assurance peut être confronté- Cas Pratiques

  • Partie 5 – Les apports de la 4° et 5° Directive LCBFT
  • La notion de PPE rénovée
  • La détermination du bénéficiaire effectif
  • En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment de l’argent sale.
  • Savoir appliquer les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien permettant de détecter d’éventuelles opérations suspectes et d’agir en conséquence
  • Connaître les obligations, et les sanctions encourues en cas de non-respect.
  • Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine, désireux de satisfaire à leur obligation de formation annuelle DDA.

    Nos autres formations

    Sumatra en quelques chiffres

    Réussite Habilitations
    IAS-CIF-IOBSP
    0 %
    Indicateur Qualité
    0 /5
    Personnes Formées
    0
    Heures de formation
    0

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